Коротко о важном

Меры по предотвращению легализации преступных доходов

В ноябре 2020 года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Подробнее, о том, какие требования при осуществлении финансовых операций, сделок с недвижимостью, предоставлении юридических услуг должны соблюдаться для того, чтобы не допустить легализацию преступных доходов, читайте в материале.

Новость_30_11_2020.jpg


Читать подробнее
Вам будет интересно
В каких случаях необходимо заключать валютный договор при переводе за границу денежных средств?
Сафаревич Денис Захарович, юрист

Вопрос: В банк Республики Беларусь обратилась гражданка Республики Беларусь – резидент, которая переводит своему сыну-нерезиденту за пределы Республики Беларусь денежные средства в размере свыше 2000 базовых величин по договору дарения. Валютный договор не зарегистрирован. Каковы действия банка?

Ответ эксперта читайте в нашем материале.

Читать подробнее
Здавстувствуйте, данный браузер не поддерживется нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.