 | Официальная правовая информация |
УДК 347.734
РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ИМ
ДОРОШОК Т.С.,
аспирант кафедры финансового, банковского и таможенного права
имени профессора Нины Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
doroshok.tanya@mail.ru
Проведен анализ рекомендаций ФАТФ в части содержания и объема предоставленных кредитным организациям публично-контрольных полномочий, ограничений, препятствующих злоупотреблению ими, иного защитного механизма их клиентов от подобных злоупотреблений. Выявлено фактически отсутствие ограничительных рекомендаций и защитного механизма от злоупотребительной практики банков, в частности от дерискинга; отмечены разнонаправленные тенденции п