Письмо № 21-17/198 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2016 г. №21-17/198 «О представлении специальных формуляров в виде электронного документа.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

09.11.2016 № 21-17/198

О представлении специальных формуляров в виде электронного документа

В дополнение к письму Национального банка «О принятии постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 сентября 2016 г. № 482 и от 19 сентября 2016 г. № 494» от 02.11.2016 № 21-17/196 сообщаем следующее.

Согласно части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.