Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 7 декабря 2015 г. «Следует ли банку проводить анкетирование организации торговли (сервиса) при заключении с ней договора эквайринга, договора возмездного оказания услуг?.»)

Вопрос: Следует ли банку проводить анкетирование организации торговли (сервиса) при заключении с ней договора эквайринга, договора возмездного оказания услуг?

Ответ: Абзацем вторым пункта 39 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 (далее – Инструкция), определена обязанность банка по фиксированию данных, установленных в ходе проведения идентификации клиентов, в электронной базе данных анкет клиентов при заключении договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме.