Постановление № 164 (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г. №164 «Об утверждении регламентов административных процедур.»)

Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

заявление о проведении аккредитации рейтингового агентства

по форме согласно приложению 1.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом;

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

информация об участниках (учредителях, акционерах), дочерних, зависимых хозяйственных обществах рейтингового агентства

по форме согласно приложению 2.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

информация о подтверждении соответствия участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства установленным требованиям

по форме согласно приложению 3.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

информация о подтверждении соответствия члена органа управления (контрольного органа) рейтингового агентства установленным требованиям

по форме согласно приложению 4.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

локальные правовые акты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность рейтингового агентства

должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Национального банка об организации и осуществлении рейтинговой деятельности и (или) о методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства, установленным в соответствии с абзацами четвертым, седьмым, восьмым, десятым–двенадцатым пункта 12 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

методология (методологии)

должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Национального банка об организации и осуществлении рейтинговой деятельности и (или) о методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства, установленным в соответствии с абзацами четвертым, седьмым, восьмым, десятым–двенадцатым пункта 12 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

перечень дополнительных услуг (при намерении их оказывать)

в отношении каждой дополнительной услуги указываются:

общая характеристика услуги (описание действий рейтингового агентства в рамках предоставления данной услуги);

обоснование отсутствия конфликта интересов при оказании услуги и осуществлении рейтинговой деятельности.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении контрольного органа рейтингового агентства и члена органа управления рейтингового агентства

Министерство внутренних дел

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр рейтинговых агентств

бессрочно

письменная;

электронная

Приложение 1

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.1
«Аккредитация рейтингового агентства
с включением в реестр рейтинговых
агентств и получением свидетельства
о включении в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)

Учетный номер плательщика (далее – УНП)

Дата государственной регистрации

Орган, осуществивший государственную регистрацию

Место нахождения

Почтовый адрес

индекс

индекс

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Сведения о руководителе юридического лица

Фамилия

Собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Номер служебного телефона

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) либо ином лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета в коммерческой организации

Фамилия

Собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Номер служебного телефона

УНП индивидуального предпринимателя (в случае ведения бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем)

Наименование и УНП юридического лица (в случае ведения бухгалтерского учета юридическим лицом)

(наименование должности служащего)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.1
«Аккредитация рейтингового агентства
с включением в реестр рейтинговых
агентств и получением свидетельства
о включении в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Вклад участника (учредителя, акционера) в уставном фонде рейтингового агентства

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

№
п/п

Полное и сокращенное (при наличии) наименование участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства

УНП*

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Член высшего органа управления рейтингового агентства (да; нет)

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов

Вклад в уставном фонде рейтингового агентства

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№
п/п

Полное и сокращенное (при наличии) наименование

УНП

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов

Вклад рейтингового агентства в уставном фонде

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

(наименование должности служащего)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.1
«Аккредитация рейтингового агентства
с включением в реестр рейтинговых
агентств и получением свидетельства
о включении в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование рейтингового агентства

Доля в уставном фонде, процентов

Размер вклада в уставный фонд, белорусских рублей**

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 4

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.1
«Аккредитация рейтингового агентства
с включением в реестр рейтинговых
агентств и получением свидетельства
о включении в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

№
п/п

Фамилия, собственное имя, отчество* (если таковое имеется)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Информация о высшем образовании

Информация о стаже работы

Члены органов управления

1

…

Члены контрольного органа

1

…

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

заявление о внесении изменений в реестр рейтинговых агентств

по форме согласно приложению 1.

Указывается дата наступления изменений.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом;

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

информация об участниках (учредителях, акционерах), дочерних, зависимых хозяйственных обществах рейтингового агентства (в случае изменения сведений в отношении указанных лиц)

по форме согласно приложению 2.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

Требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

информация о подтверждении соответствия участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства установленным требованиям (в случае изменения сведений в отношении указанного лица)

по форме согласно приложению 3.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

информация о подтверждении соответствия члена органа управления (контрольного органа) рейтингового агентства установленным требованиям (в случае изменения сведений в отношении указанного лица)

по форме согласно приложению 4.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

перечень дополнительных услуг (в случае изменения перечня)

в отношении каждой дополнительной услуги указываются (в случае изменения сведений в отношении услуг):

общая характеристика услуги (описание действий рейтингового агентства в рамках предоставления данной услуги);

обоснование отсутствия конфликта интересов при оказании услуги и осуществлении рейтинговой деятельности.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства.

При представлении на бумажном носителе на последнем листе указывается количество листов

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении контрольного органа рейтингового агентства и члена органа управления рейтингового агентства

Министерство внутренних дел

Приложение 1

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.3 «Внесение
изменения в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

(наименование должности служащего)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.3 «Внесение
изменения в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Вклад участника (учредителя, акционера) в уставном фонде рейтингового агентства

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

№
п/п

Полное и сокращенное (при наличии) наименование участника (учредителя, акционера) рейтингового агентства

УНП*

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Член высшего органа управления рейтингового агентства (да; нет)

Юридический адрес, адрес местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов

Вклад в уставном фонде рейтингового агентства

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№
п/п

Полное и сокращенное (при наличии) наименование

УНП

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Юридический адрес, адрес местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов

Вклад рейтингового агентства в уставном фонде

в белорусских рублях

в иностранной валюте; в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте на дату фактического внесения

в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

(наименование должности служащего)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.3 «Внесение
изменения в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование рейтингового агентства

Доля в уставном фонде, процентов

Размер вклада в уставный фонд, белорусских рублей**

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 4

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.3 «Внесение
изменения в реестр рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

№
п/п

Фамилия, собственное имя, отчество* (если таковое имеется)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт (название страны, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) или иной документ)

Информация о высшем образовании

Информация о стаже работы

Члены органов управления

1

…

Члены контрольного органа

1

…

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

заявление об исключении из реестра рейтинговых агентств

по форме согласно приложению.

Документ, представленный в Национальный банк на бумажном носителе, содержащийся на двух и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью на последней странице уполномоченным лицом рейтингового агентства

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом;

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Приложение

к Регламенту административной
процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.1.4
«Исключение рейтингового агентства
из реестра рейтинговых агентств»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
31.01.2024 № 31)

(наименование должности служащего)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

заявление о включении в реестр лизинговых организаций

по форме согласно приложению в двух экземплярах.

Документ, представляемый на бумажном носителе, содержащий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью руководителя либо уполномоченного лица

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

по почте заказным письмом;

нарочным (курьером)

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

Первый экземпляр заявления с приложением необходимых документов передается в Национальный банк, второй экземпляр с отметкой Национального банка о приеме заявления остается у уполномоченного лица лизинговой организации (при представлении работнику структурного подразделения центрального аппарата Национального банка, ответственного за ведение реестра) либо отправляется лизинговой организации по почте заказным письмом (при поступлении заявления по почте, нарочным (курьером)

копия устава

представляемая на бумажном носителе, содержащая более одного листа, должна быть прошита, пронумерована и подписана уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью руководителя либо уполномоченного лица

копия документа (копии документов), подтверждающего (подтверждающих) формирование уставного фонда

должна (должны) подтверждать формирование уставного фонда с учетом положений, предусмотренных частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99.

Документ (документы), представляемый (представляемые) на бумажном носителе, содержащий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью руководителя либо уполномоченного лица

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций

бессрочно

письменная;

электронная

Приложение

к Регламенту административной
процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 14.15.1 «Включение
в реестр лизинговых организаций
с получением свидетельства о включении
в реестр лизинговых организаций»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.01.2023 № 39)

Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица

Учетный номер плательщика (далее – УНП)

Дата государственной регистрации

Орган, осуществивший государственную регистрацию

Вид экономической деятельности

Код (ОКЭД*)

Процент в общем
объеме доходов

Финансовый лизинг

Иные виды деятельности

Место нахождения

Почтовый адрес

индекс

индекс

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Размер сформированного уставного фонда, белорусских рублей

Сведения о руководителе юридического лица

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Место жительства

Контактный телефон

Сведения о лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета в юридическом лице

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

Должность (в случае ведения бухгалтерского учета штатным сотрудником)

УНП индивидуального предпринимателя (в случае ведения бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем)

Наименование и УНП юридического лица (в случае ведения бухгалтерского учета юридическим лицом)

Сведения об учредителях (участниках)**, собственнике имущества,
бенефициарных и иных владельцах юридического лица

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, наименование (полное, сокращенное) юридического лица

Для физических лиц – резидент (нерезидент)***, гражданство (с указанием страны), идентификационный номер (при наличии), процентная доля участия учредителя (участника) юридического лица.


Для юридических лиц – резидент (нерезидент) (с указанием страны регистрации), УНП (при наличии), процентная доля участия учредителя (участника) юридического лица

_________________________

_____________________

________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

для осуществления административной процедуры по внесению изменения в реестр лизинговых организаций

заявление о внесении изменения в реестр лизинговых организаций

в соответствии с требованиями части первой пункта 5, пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» с указанием даты наступления изменения

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

по почте заказным письмом;

нарочным (курьером)

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов (при необходимости), подтверждающих изменение сведений, заявленных при включении в реестр лизинговых организаций

для осуществления административной процедуры по исключению из реестра лизинговых организаций

заявление об исключении из реестра лизинговых организаций

в соответствии с требованиями части первой пункта 5, пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» с указанием даты наступления изменения

в письменной форме:

в ходе приема уполномоченного лица;

по почте заказным письмом;

нарочным (курьером)

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о наименовании, местонахождении, учредителях (участниках), размере уставного фонда

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

для осуществления административной процедуры по внесению изменений в реестр лизинговых организаций

свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций (при изменении сведений, указанных в свидетельстве о включении в реестр лизинговых организаций)

бессрочно

письменная;

электронная

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

заявление о включении юридического лица в реестр микрофинансовых организаций

по форме согласно приложению

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих формирование уставного фонда (для коммерческих организаций) и паевого фонда (для некоммерческих организаций)

должны подтверждать формирование уставного фонда с учетом требований, предусмотренных пунктом 7 Положения о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 (для коммерческих организаций)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих соответствие руководителя юридического лица установленному квалификационному требованию:

копия диплома о высшем образовании руководителя юридического лица по специальности юридического или экономического профиля

либо

копия документа об ином высшем образовании руководителя юридического лица с приложением копии документа о дополнительном образовании взрослых, подтверждающего прохождение руководителем юридического лица переподготовки по специальности юридического или экономического профиля;

копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь

(в случае получения высшего образования в учреждениях образования иностранного государства)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении руководителя юридического лица

Министерство внутренних дел

устав юридического лица;

сведения о руководителе юридического лица

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр микрофинансовых организаций

бессрочно

письменная;

электронная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.17.1
«Включение в реестр микрофинансовых
организаций с получением свидетельства
о включении в реестр микрофинансовых
организаций»

Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица

Учетный номер плательщика (далее – УНП)

Дата государственной регистрации

Орган, осуществивший государственную регистрацию

Место нахождения

Почтовый адрес

индекс

индекс

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Размер сформированного уставного фонда (для коммерческой организации), тыс. белорусских рублей, в том числе:

размер денежного вклада, тыс. белорусских рублей

размер неденежного вклада, тыс. белорусских рублей

Размер паевого фонда (для некоммерческой организации), тыс. белорусских рублей

Сведения о руководителе

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Место жительства

Контактный телефон

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) либо ином лице, осуществляющем бухгалтерский учет в юридическом лице

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

УНП индивидуального предпринимателя (в случае ведения бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем)

Наименование и УНП юридического лица (в случае ведения бухгалтерского учета юридическим лицом)

Сведения об учредителях (участниках) либо собственнике имущества юридического лица

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование (полное, сокращенное) юридического лица

Для физических лиц – резидент (нерезидент), гражданство (с указанием страны), идентификационный номер (при наличии), статус, дающий право быть членом потребительского кооператива с учетом требований Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 (для некоммерческой организации).

Для юридических лиц – резидент (нерезидент)
(с указанием страны регистрации), УНП (при наличии)

Сведения о месте (местах) предоставления микрозаймов (заключения договоров)

Адрес

Номер телефона

________________________

_____________________

________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

для осуществления административной процедуры по внесению изменения в реестр микрофинансовых организаций

заявление о внесении изменения в реестр микрофинансовых организаций

в соответствии с требованиями части первой пункта 5, пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» с указанием даты наступления изменения

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих изменение размера уставного фонда микрофинансовой организации (в случае изменения размера уставного фонда)

должны подтверждать, что уставный фонд микрофинансовой организации соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 Положения о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 (для коммерческих организаций)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих соответствие руководителя микрофинансовой организации или лица, исполняющего его обязанности более четырех месяцев, предъявляемому квалификационному требованию (в случае смены руководителя микрофинансовой организации или исполнения его обязанностей иным лицом более четырех месяцев):

копия диплома о высшем образовании по специальности юридического или экономического профиля

либо

копия документа об ином высшем образовании с приложением копии документа о дополнительном образовании взрослых, подтверждающего прохождение переподготовки по специальности юридического или экономического профиля;

копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь

(в случае получения высшего образования в учреждениях образования иностранного государства)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих изменения иных сведений, заявленных при включении в реестр микрофинансовых организаций (кроме изменений размера уставного фонда и смены руководителя микрофинансовой организации или исполнения его обязанностей иным лицом более четырех месяцев (при необходимости)

для осуществления административной процедуры по исключению из реестра микрофинансовых организаций

заявление об исключении из реестра микрофинансовых организаций

должно содержать: указание на отсутствие неисполненных обязательств по займам, в том числе микрозаймам, привлеченным от физических лиц – членов такой организации, не являющихся учредителями (для некоммерческих микрофинансовых организаций)

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении руководителя микрофинансовой организации или иного лица, исполняющего его обязанности сроком более четырех месяцев

Министерство внутренних дел

устав юридического лица;

сведения о руководителе

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр микрофинансовых организаций (при изменении сведений, ранее указанных в свидетельстве о включении в реестр микрофинансовых организаций)

бессрочно

письменная;

электронная

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

заявление о включении в реестр форекс-компаний

по форме согласно приложению;

в двух экземплярах

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копия устава

копия документа (копии документов), подтверждающего (подтверждающих) формирование уставного фонда

должна (должны) подтверждать формирование уставного фонда в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 1 и требованиями, предусмотренными пунктом 11 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих соответствие руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

должны подтверждать соответствие руководителя юридического лица и сотрудника подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным в пункте 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии документов, подтверждающих соответствие учредителя (участника) юридического лица предъявляемым к нему требованиям к деловой репутации

должны подтверждать соответствие учредителя (участника) юридического лица требованиям к деловой репутации, предусмотренным в части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копии трудовых книжек руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения)

за последние два года, предшествующие дате подачи заявления о включении в реестр форекс-компаний

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения)

Министерство внутренних дел

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр форекс-компаний

бессрочно

письменная;

электронная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.21.1
«Включение в реестр форекс-компаний
с получением свидетельства о включении
в реестр форекс-компаний»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
30.01.2023 № 39)

Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица

Учетный номер плательщика (далее – УНП)

Дата государственной регистрации

Орган, осуществивший государственную регистрацию

Место нахождения

Почтовый адрес

индекс

индекс

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет

Размер сформированного уставного фонда, белорусских рублей

Размер денежного вклада в сформированном уставном фонде, белорусских рублей

в том числе внесенного:
резидентами*

нерезидентами*

Размер неденежного вклада в сформированном уставном фонде, белорусских рублей

Сведения о руководителе юридического лица

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Место жительства

Контактный телефон

Сведения о лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета в юридическом лице

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

Должность (в случае ведения бухгалтерского учета штатным сотрудником)

УНП индивидуального предпринимателя (в случае ведения бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем)

Наименование и УНП юридического лица (в случае ведения бухгалтерского учета юридическим лицом)

Сведения о руководителе структурного подразделения юридического лица,
осуществляющего внутренний контроль

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

Сведения о сотрудниках структурного подразделения юридического лица,
осуществляющего внутренний контроль

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, наименование (полное, сокращенное) юридического лица

Для физических лиц – резидент (нерезидент)*, гражданство (с указанием страны), идентификационный номер (при наличии), процентная доля участия учредителя (участника) юридического лица.


Для юридических лиц – резидент (нерезидент) (с указанием страны регистрации), УНП (для резидента), международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при наличии для нерезидента), адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет, процентная доля участия учредителя (участника) юридического лица

Сведения о дополнительных видах деятельности юридического лица

Консультационные услуги, связанные с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс (указать их виды)

Реализация образовательных программ по вопросам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (обучающие курсы, лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги и иные виды)

_________________________

_____________________

________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение

к заявлению о включении
в реестр форекс-компаний

Наименование юридического лица, в котором учредитель (участник) юридического лица, подавшего заявление на включение в реестр форекс-компаний, является (являлся) одновременно учредителем (участником), руководителем, иным должностным лицом (далее – иное юридическое лицо)

Статус учредителя (участника) в ином юридическом лице:

учредитель (участник)

руководитель

иное должностное лицо

Период нахождения учредителя (участника) в статусе учредителя (участника), руководителя, иного должностного лица иного юридического лица

Признак резидентства (резидент, нерезидент) иного юридического лица

Код страны создания (регистрации) иного юридического лица в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8

УНП иного юридического лица (для резидента)

Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет иного юридического лица

Виды деятельности иного юридического лица:

Номер и дата специального разрешения (лицензии), иного разрешительного документа

деятельность на внебиржевом рынке Форекс

банковская

микрофинансовая

иная финансовая деятельность (в том числе инвестиционная)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

для осуществления административной процедуры по внесению изменения в реестр форекс-компаний

уведомление о внесении в реестр форекс-компаний изменений – при назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения)

заявление о внесении изменений в реестр форекс-компаний – при изменении иных сведений, указанных в заявлении о включении юридического лица в реестр форекс-компаний

в соответствии с требованиями части первой пункта 5, пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;

указывается дата наступления изменений

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

при изменении сведений о назначении на должность и увольнении руководителя форекс-компании, сотрудников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя этого подразделения):

копии документов, подтверждающих соответствие руководителя юридического лица и сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения), предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

при изменении иных сведений, указанных в заявлении о включении юридического лица в реестр форекс-компаний:

копии документов, подтверждающих изменение сведений (при необходимости)

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

для осуществления административной процедуры по исключению из реестра форекс-компаний

заявление об исключении из реестра форекс-компаний

в соответствии с требованиями части первой пункта 5, пункта 7 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении учредителя (участника), руководителя юридического лица, сотрудников подразделения, осуществляющего внутренний контроль (включая руководителя такого подразделения)

Министерство внутренних дел

устав юридического лица;

сведения о руководителе

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр форекс-компаний (при изменении сведений, указанных в свидетельстве о включении в реестр форекс-компаний)

бессрочно

письменная;

электронная

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

заявление о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования

по форме согласно приложению

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

выписки об остатке денежных средств на счетах учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев коммерческой организации по учету безотзывных вкладов (депозитов), открытых в банках Республики Беларусь, и копия (копии) договора (договоров) банковского вклада (депозита)

копия документа о высшем образовании и (или) дополнительном образовании взрослых руководителя коммерческой организации по специальностям направлений образования «Право», «Экономика», «Управление», «Электронная экономика» профиля образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», специальностям направлений образования «Информатика и вычислительная техника», «Связь», «Интеллектуальные системы» профиля образования «Техника и технологии»

документ, составленный на иностранном языке, должен соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь

(в случае представления документа об образовании, выданного в иностранном государстве)

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) отсутствие в отношении являющегося нерезидентом* руководителя, учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного и иного владельца коммерческой организации непогашенной или неснятой судимости, постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении него либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем,

либо

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что законодательством иностранного государства не предусмотрена выдача подтверждающего (подтверждающих) такие сведения документа (документов) в отношении резидентов данного государства

должен быть выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи коммерческой организацией заявления о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования, если иной срок действия не указан в самом документе, компетентным органом иностранного государства, резидентом которого является руководитель, учредитель (участник), собственник имущества, бенефициарный и иной владелец коммерческой организации

документ (документы), представленный (представленные) на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

должен быть выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи коммерческой организацией заявления о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования, если иной срок действия не указан в самом документе

документ (документы), составленный (составленные) на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении руководителя, учредителей (участников), собственников имущества, бенефициарных и иных владельцев коммерческой организации

Министерство внутренних дел

сведения о руководителе юридического лица

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования

бессрочно

письменная;

электронная

Приложение

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 14.34.1
«Включение в реестр операторов сервисов
онлайн-заимствования с получением
свидетельства о включении в реестр
операторов сервисов онлайн-заимствования»

Полное наименование коммерческой организации

Сокращенное наименование коммерческой организации

Учетный номер плательщика (далее – УНП)

Дата государственной регистрации

Орган, осуществивший государственную регистрацию

Место нахождения

Почтовый адрес

индекс

индекс

область

область

район

район

населенный пункт

населенный пункт

улица

улица

дом, корпус, офис и др.

дом, корпус, офис и др.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес (адреса) сайта (сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащего (содержащих) сведения об операторе сервиса онлайн-заимствования и его деятельности

Сведения о руководителе коммерческой организации

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Место жительства

Контактный телефон

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) либо ином лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета в коммерческой организации

Фамилия

Собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Идентификационный номер (при наличии)

Контактный телефон

УНП индивидуального предпринимателя (в случае ведения бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем)

Наименование и УНП юридического лица (в случае ведения бухгалтерского учета юридическим лицом)

Сведения об учредителях (участниках), собственнике имущества, бенефициарных и иных владельцах коммерческой организации

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование (полное, сокращенное) юридического лица

Для физических лиц – резидент (нерезидент)*, гражданство (с указанием страны), идентификационный номер (при наличии).

Для юридических лиц – резидент (нерезидент) (с указанием страны регистрации), УНП (при наличии)

Сведения о сайте (сайтах) в глобальной компьютерной сети Интернет, программном обеспечении, предназначенных для заключения договоров займа денежных средств

сайт (сайты) в глобальной компьютерной сети Интернет (адрес (адреса)

программное обеспечение (наименование, версия, правообладатель)

________________________

_____________________

________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.04.2022 № 164

Наименование документа и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления документа и (или) сведений

Необходимость легализации документа (проставления апостиля)

для осуществления административной процедуры по внесению изменения в реестр

заявление о внесении изменения в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования

в соответствии с требованиями части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;

с указанием даты, с которой произошли изменения

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в случае изменения наименования оператора сервиса онлайн-заимствования (в том числе его организационно-правовой формы) – свидетельство о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования, если оно было выдано на бумажном носителе

в случае назначения на должность и (или) при изменении сведений о руководителе оператора сервиса онлайн-заимствования (за исключением контактного телефона):

копия документа о высшем образовании и (или) дополнительном образовании взрослых руководителя коммерческой организации по специальностям направлений образования «Право», «Экономика», «Управление», «Электронная экономика» профиля образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», специальностям направлений образования «Информатика и вычислительная техника», «Связь», «Интеллектуальные системы» профиля образования «Техника и технологии»;

копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь (в случае представления документа об образовании, выданного в иностранном государстве);

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) отсутствие в отношении являющегося нерезидентом* руководителя оператора сервиса онлайн-заимствования непогашенной или неснятой судимости, постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении него либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем,

должен быть выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи оператором сервиса онлайн-заимствования заявления о внесении изменений в реестр сервисов операторов онлайн-заимствования, если иной срок действия не указан в самом документе, компетентным органом иностранного государства, резидентом которого является руководитель оператора сервиса онлайн-заимствования

документ (документы), составленный (составленные) на иностранном языке, должен (должны) соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

либо

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что законодательством иностранного государства не предусмотрена выдача подтверждающего такие сведения документа в отношении резидентов данного государства

документ должен быть выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи оператором сервиса онлайн-заимствования заявления о внесении изменений в реестр, если иной срок действия не указан в самом документе

документ (документы), составленный (составленные) на иностранном языке, должен (должны) соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в случае назначения на должность главного бухгалтера (бухгалтера) оператора сервиса онлайн-заимствования и (или) изменения сведений о данном лице или ином лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета (за исключением контактного телефона), – копии документов, подтверждающих назначение на должность, и (или) копии трудового договора (контракта), и (или) договора возмездного оказания услуг

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

требуется в соответствии с требованиями части первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в случае изменения информации об учредителе (участнике), собственнике имущества, бенефициарном и ином владельце оператора сервиса онлайн-заимствования:

выписки об остатке денежных средств на счетах новых учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев оператора сервиса онлайн-заимствования по учету безотзывных вкладов (депозитов), открытых в банках Республики Беларусь, и копия (копии) договора (договоров) банковского вклада (депозита) (не представляются по истечении двенадцати месяцев с даты включения юридического лица в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования);

требуется в соответствии с частью первой пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) отсутствие в отношении являющегося нерезидентом* учредителя (участника), собственника имущества, бенефициарного и иного владельца оператора сервиса онлайн заимствования непогашенной или неснятой судимости, постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении него либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, факта причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем,

либо

должен быть выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи оператором сервиса онлайн-заимствования заявления о внесении изменений в реестр, если иной срок действия не указан в самом документе, компетентным органом иностранного государства, резидентом которого является учредитель (участник), собственник имущества, бенефициарный и иной владелец оператора сервиса онлайн-заимствования

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что законодательством иностранного государства не предусмотрена выдача подтверждающего такие сведения документа в отношении резидентов данного государства

должен быть

выдан (должны быть выданы) не ранее чем за месяц до подачи оператором сервиса онлайн-заимствования заявления о внесении изменений в реестр, если иной срок действия не указан в самом документе

документы, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям части второй пункта 6 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

для осуществления административной процедуры по исключению из реестра

заявление об исключении из реестра операторов сервисов онлайн-заимствования

в соответствии с требованиями части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

в письменной форме:

в ходе приема руководителя (уполномоченного лица);

нарочным (курьером);

по почте заказным письмом

в электронной форме:

через единый портал электронных услуг в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 6 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»

Наименование документа и (или) сведений

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса (системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы

сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении руководителя, учредителей (участников), собственников имущества, бенефициарных и иных владельцев коммерческой организации

Министерство внутренних дел

сведения о руководителе юридического лица

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

Срок действия

Форма представления

свидетельство о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования (при изменении сведений, указанных в свидетельстве о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования)

бессрочно

письменная;

электронная