 | Официальная правовая информация |
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Службой финансового мониторинга Грузии о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма
Вступил в силу 4 марта 2011 года
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Служба финансового мониторинга Грузии, в дальнейшем именуемые Сторонами,
выражая желание в духе сотрудничества и взаимного интереса оказывать содействие процессу проведения расследований в отношении лиц, доходов и сделок, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов,