|
|
Приложение 41
к Инструкции о требованиях к правилам
внутреннего контроля в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения
при осуществлении банковских операций
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
18.03.2026 № 69)
|
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
об установлении в правилах внутреннего контроля банка конкретизированных и дополнительных критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций
....
