Письмо № 21-15/79 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22 июля 2024 г. №21-15/79 «О представлении специальных формуляров в орган финансового мониторинга.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22.07.2024 № 21-15/79

О представлении специальных формуляров в орган финансового мониторинга

Согласно части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон), лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.