Письмо № 21-18/1276 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2017 г. №21-18/1276 «О финансовых операциях и идентификации клиентов.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

06.07.2017 № 21-18/1276

О финансовых операциях и идентификации клиентов

Рассмотрев ваше обращение по вопросам осуществления финансовых операций и проведения идентификации клиентов банка, сообщаем следующее.

По вопросу 1.

Физические лица, которым банк оказывает услуги по размену и проверке подлинности банкнот, являются клиентами, в отношении которых применяются меры, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон), в том числе проведение идентификации и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю.