Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ Национального банка Республики Беларусь от 24 сентября 2024 г. «Может ли ответственным должностным лицом в сфере ПОД/ФТ быть руководитель платежного агрегатора? Может ли главный бухгалтер быть ответственным должностным лицом в сфере ПОД/ФТ?.»)

Вопрос: Может ли ответственным должностным лицом в сфере ПОД/ФТ быть руководитель платежного агрегатора? Может ли главный бухгалтер быть ответственным должностным лицом в сфере ПОД/ФТ?

Ответ: В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового по