Официальная правовая информация |
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ БАНКА В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ШУЛЕКОВСКИЙ В.В.,
экономист
|
Материал подготовлен |
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), банки обязаны: