Рекомендации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 8 июня 2026 г. «Рекомендации по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения»

Рекомендации по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с абзацем третьим статьи 19 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

1. Оператор почтовой связи должен выявлять основные риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения (далее – риски), возникающие при осуществлении финансовых операций, источники их возникновения, и осуществлять управление присущими ему рисками. Основные категории рисков определены в