Официальная правовая информация |
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАНКАМИ НА ПРАКТИКЕ
ШУЛЕКОВСКИЙ В.В.,
экономист
|
Материал подготовлен правовых актов по состоянию на 5 апреля 2016 г. |
Меры, предпринимаемые государствами мира по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имеют важнейшее экономическое, политическое и социальное значение. Преступления, последствия которых тщательно маскируются под совершаемые финансовые сделки, имеющие на первый взгляд формально легальный характер, приобретают еще более негативный смысл, поскольку во многих случаях остаются нераскрытыми.