Письмо № 15-2-9/12/1 (Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 5 марта 2019 г. №15-2-9/12/1 «О национальной оценке рисков.»)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

05.03.2019 № 15-2-9/12/1

О национальной оценке рисков

В дополнение к письму Министерства финансов от 21.02.2019 № 15-2-9/12 и с учетом выездной миссии с 11 по 22 марта 2019 года международных экспертов ЕАГ для проведения оценки национальной системы предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) обращаем внимание на следующее.