Письмо № 03-11/52 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. №03-11/52 «О регистрации подлежащих особому контролю операций с использованием банковских пластиковых карточек.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24.05.2012 № 03-11/52

О регистрации подлежащих особому контролю операций с использованием банковских пластиковых карточек

В связи с необходимостью представления правоохранительным органам более полной информации и обеспечения их оперативного реагирования на финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, предлагаем следующий порядок заполнения банками специальных формуляров в соответствии с нормами