Указ № 408 (Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. №408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.»)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 сентября 2003 г. № 408

Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Изменения и дополнения:

Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 259 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 1/7501);

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2008 г. № 647 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 289, 1/10260);

Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 1/10688);

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 580 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 275, 1/12085);

Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 г. № 45 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2015, 1/15607);

Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2016 г. № 422 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2016, 1/16743)

 

(Извлечение)

 

В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения постановляю:

1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее – Департамент) с правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

3. Установить, что:

Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. № 617 «О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:

4.1. для служебного пользования;

4.2. утратил силу.

5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять в установленные Департаментом сроки информацию и документы, необходимые для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.

6. Совету Министров Республики Беларусь:

утвердить условия оплаты труда работников Департамента;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по выполнению настоящего Указа;

при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

 

УТВЕРЖДЕНО Указ Президента Республики Беларусь 14.09.2003 № 408 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 19.04.2006 № 259)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Общие положения

1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Департамент) – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Департамент является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Комитет) с правами юридического лица.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, другими законами, решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим Положением, международными договорами Республики Беларусь и иными актами законодательства.

3. Департамент при осуществлении своей деятельности взаимодействует с Национальным банком, другими государственными органами, иными организациями, в том числе иностранными и международными, а также физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

Основные задачи

5. Основными задачами Департамента являются:

5.1. принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

5.2. создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

5.3. осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Основные функции

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:

6.1. определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

6.2. исключен;

6.3. в установленном порядке проверяет поступившую информацию;

6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения;

6.5. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей государственные секреты и иную охраняемую законодательными актами тайну;

6.6. участвует в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

6.7. исключен;

6.8. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения;

6.9. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

6.10. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Полномочия

7. Департамент для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные статьями 9¹, 11 и 13 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), а также:

запрашивает и получает у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций, включая Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в установленный Департаментом срок информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, представляются в Департамент с соблюдением требований, установленных законодательными актами;

проводит анализ выполнения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

безвозмездно пользуется информационными банками данных государственных органов и других организаций, в том числе имеет доступ, включая удаленный, к информационным системам, содержащим персональные данные, получает безвозмездно без письменного согласия физических лиц от государственных органов и других организаций сведения из информационных систем, содержащих персональные данные, по письменному запросу или на основании соглашения о представлении персональных данных, заключенного с собственником (владельцем) информационного ресурса (системы);

в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами Республики Беларусь, запрашивает и получает от компетентных органов иностранных государств соответствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или коммерческую тайну) в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

разрабатывает и утверждает методические рекомендации и программы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

заключает по согласованию с Председателем Комитета и в установленном порядке исполняет международные договоры межведомственного характера, исполняет в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в данной сфере;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Организация деятельности

8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь по предложению Председателя Комитета. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Председателем Комитета.

Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.

Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.

9. Директор Департамента:

9.1. в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения, инструкции и другие документы, связанные с организацией деятельности Департамента;

9.2. в установленном порядке вносит Председателю Комитета предложения по вопросам деятельности Департамента;

9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;

9.4. в пределах компетенции Департамента заключает от его имени международные договоры межведомственного характера, организует исполнение этих договоров, а также межгосударственных и межправительственных договоров;

9.5. в установленном порядке распоряжается денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;

9.6. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;

9.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет иные полномочия.

10. В целях оценки эффективности принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также разработки предложений по их совершенствованию при Департаменте могут создаваться научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета.