Письмо № 21-17/133 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. №21-17/133 «О применении поставщиками платежных услуг мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28.12.2023 № 21-17/133

О применении поставщиками платежных услуг мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ

На основании абзаца третьего части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон 165-З) направляем разъяснение о порядке применения мер внутреннего контроля поставщиками платежных услуг.