 | Официальная правовая информация |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28.04.2015 № 21-19/137
|
|
Банки
Ассоциация белорусских банков
Главные управления Национального банка по областям |
Об идентификации вносителя денежных средств
В связи с обращениями банков по вопросу идентификации вносителя наличных денежных средств в кассу банка для их последующего зачисления на банковский счет, вклад (депозит) юридического или физического лица, открытый в этом же банке, сообщаем следующее.
В соответствии с частью первой статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) банки проводят идентификацию вносителей денежных средств при: