 | Официальная правовая информация |
Вопрос: Хранение копии документа, удостоверяющего личность клиента. Вправе ли банки изготавливать и хранить ксерокопии документа, удостоверяющего личность, при проведении идентификации клиента?
Ответ: Частью первой пункта 60 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818, закреплено, что при проведении идентификации и верификации банк вправе при отсутствии возражения клиента, его представителя проводить ксерокопирование, сканирование, делать копии на электронных носителях документа, удостоверяющего личность, иных документов (их копий или изображений) клиента, его представителя.