Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 20 мая 2014 г. «Какова практика применения банками рекомендаций Национального банка о надлежащей проверке клиентов, открывающих и (или) имеющих банковские счета?.»)

Вопрос: Какова практика применения банками рекомендаций Национального банка о надлежащей проверке клиентов, открывающих и (или) имеющих банковские счета?

Ответ: В соответствии с рекомендациями Национального банка от 28.11.2012 № 21-17/147 «О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета» банками организованы следующие мероприятия:

структурные подразделения банка при открытии банковского счета на первоначальном этапе не заключают договоры на расчетное обслуживание с использованием электронного документооборота посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк» с клиентами, поведение которых характеризуется признаками подозрительности, определенными Правилами внутреннего контроля