Иные виды форм и образцов документов (Иные виды форм и образцов документов «Матрица корректировки критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций.»)

Приложение

к Рекомендациям по управлению
рисками, связанными с легализацией
доходов, полученных преступным
путем, финансированием
террористической деятельности
и финансированием распространения
оружия массового поражения
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
31.03.2021 № 81)

Категория клиента

Итоговая степень риска работы с клиентом

низкая

средняя

коэффициент корректировки анализируемого периода