Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 27 ноября 2015 г. «Является ли любое обращение банка к банку-корреспонденту за уточнением каких-либо сведений, а также поиск дополнительной и уточняющей информации в сети Интернет и других источниках верификацией?.»)

Вопрос: Является ли любое обращение банка к банку-корреспонденту за уточнением каких-либо сведений, а также поиск дополнительной и уточняющей информации в сети Интернет и других источниках верификацией?

Ответ: В соответствии с пунктом 51 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 (далее – Инструкция), ответственное должностное лицо принимает решение о верификации клиента в случае: