Письмо № 21-16/31 (Письмо Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. №21-16/31 «О международной оценке Республики Беларусь и оценке годовых отчетов банков о результатах реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.»)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18.05.2020 № 21-16/31

О международной оценке Республики Беларусь и оценке годовых отчетов банков о результатах реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ

С сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г. Республика Беларусь проходила международную оценку на соответствие системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) требованиям стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Утвержденный пленарным заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отчет прошел процедуру оценки качества и соответствия в ФАТФ и в январе 2020 г. официально опубликован на сайтах этих международных организаций.