 | Официальная правовая информация |
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: РИСКИ И УГРОЗЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ДУБКО М.А.,
советник-консультант экспертно-правового управления
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь,
кандидат юридических наук, доцент
Сегодня киберпространство является не только местом совершения преступления и получения незаконного дохода, но и местом легализации такого дохода [1]. Национальная оценка рисков (далее – НОР) в области легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ), проведенная в Республике Беларусь в 2018 году, выявила основные («высокие») риски, в рамках которых может быть получен преступный доход. Среди них налоговые преступления, преступления коррупционной направленности, лжепредпринимательство, незаконный оборот наркотиков и информационные технологии [