Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 20 ноября 2015 г. «Необходимо ли банку требовать у клиента представления документов при переводе денежных средств со своего счета в белорусском банке на свой же счет в иностранном банке?.»)

Вопрос: Необходимо ли банку требовать у клиента представления документов при переводе денежных средств со своего счета в белорусском банке на свой же счет в иностранном банке?

Ответ: Да, банк должен требовать представления документов в данном случае.

В соответствии с пунктом 17 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 (далее – Инструкция № 46), банк не требует от клиентов представления документов (сведений), предусмотренных