Постановление № 113 (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2023 г. №113 «Об утверждении Рекомендаций по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций.»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 марта 2023 г. № 113

Об утверждении Рекомендаций по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций

Изменения и дополнения:

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2023 г. № 226