Официальная правовая информация |
Вопрос: Торговая организация Республики Беларусь продает подарочные карты стоимостью 600 рублей физическим лицам. Необходимо ли торговой организации проводить идентификацию физических лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем?
Ответ: В соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции при: