Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 22 мая 2017 г. «Торговая организация Республики Беларусь продает подарочные карты стоимостью 600 рублей физическим лицам. Необходимо ли торговой организации проводить идентификацию физических лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем?.»)

Вопрос: Торговая организация Республики Беларусь продает подарочные карты стоимостью 600 рублей физическим лицам. Необходимо ли торговой организации проводить идентификацию физических лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем?

Ответ: В соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции при: