Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 3 января 2016 г. «Каковы практические и теоретические аспекты управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в деятельности банков, определенные действующим законодательством...»)

Вопрос: Каковы практические и теоретические аспекты управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в деятельности банков, определенные действующим законодательством (рекомендациями для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», лизинговых организаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, утвержденными