Статья № - (Статья от 17 ноября 2021 г. «Горбач, А.К. Новое в требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции.»)

НОВОЕ В ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГОРБАЧ А.К.,

юрист

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 08.11.2021 № 327 (далее – Постановление № 327) внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финанс