 | Официальная правовая информация |
Комментарий к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 ноября 2020 г. № 161 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183»
Министерством юстиции 3 ноября 2020 г. принято постановление № 161, согласно которому скорректированы положения Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183.
Указанные изменения в Инструкцию обусловлены принятием Закона Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и в его развитие постановлений Совета Министров Республики Беларусь.
Постановлением определены требования к правилам внутреннего контроля.
Предусмотрена возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе.
Установлены порядок завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичность проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций.
Постановление № 161 вступит в силу с 20 ноября 2020 г.
Министерство юстиции Республики Беларусь, 10.11.2020