Вопрос-ответ № - (Вопрос-ответ от 11 марта 2020 г. «Юридическому лицу-резиденту поступает в банк Республики Беларусь 20 000 евро. Из представленных клиентом документов банком установлено, что иностранная валюта поступила от нерезидента по экспортному внешнеторговому договору. Причем срок завершения внешнеторговой операции превышает срок, установленный валютным законодательством. Каковы действия банка?.»)

Вопрос: Юридическому лицу – резиденту поступает в банк Республики Беларусь 20 000 евро. Из представленных клиентом документов банком установлено, что иностранная валюта поступила от нерезидента по экспортному внешнеторговому договору. Причем срок завершения внешнеторговой операции превышает срок, установленный валютным законодательством. Каковы действия банка?

Ответ: В соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) банки и небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют контроль за проведением их клиентами валютных операций. Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка. Данный порядок установлен в