 | Официальная правовая информация |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
06.07.2017 № 21-18/1276
|
|
Ассоциация белорусских банков |
О финансовых операциях и идентификации клиентов
Рассмотрев ваше обращение по вопросам осуществления финансовых операций и проведения идентификации клиентов банка, сообщаем следующее.
По вопросу 1.
Физические лица, которым банк оказывает услуги по размену и проверке подлинности банкнот, являются клиентами, в отношении которых применяются меры, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон), в том числе проведение идентификации и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю.